招商银比赛服装行郑州分行（简称：招商银行）

发布日期：2024-04-17 08:14 点击次数：75

（原标题：招商银行郑州分行被罚金490万元，因违法操作贷款资金）

2024年4月12日，国度金融监督顾问总局河南监管局发布了行政处罚信息公开表豫金罚决字〔2024〕31号，招商银行郑州分行（简称：招商银行），其主要犯法违法事实为房地产成就贷款被挪用于支付地皮出让金；房地产成就贷款被挪用形成大额不良；贷款资金违法流入房地产限度；违法办理“假首付”个东说念主按揭贷款；贷款“三查”不到位，置换贷款被挪用；个东说念主贷款资金违法流入证券市集；贴现资金转存银行承兑汇票保证金；生意承兑汇票贸易配景审查不到位，贴现资金回流出票东说念主；浮利分费。

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依据《中华东说念主民共和国生意银行法》第五条、第七十三条，《中华东说念主民共和国银行业监督顾问法》第二十一条、第四十六条第（五）项及关连审慎谋划王法。国度金融监督顾问总局河南监管局对招商银行郑州分行罚金490万元。作出处罚决定的日历为2024年4月2日。

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《中华东说念主民共和国生意银行法》第五条：生意银行与客户的业务交往，应当遵命对等、自觉、公顺心浑厚信用的原则。

《中华东说念主民共和国生意银行法》第七十三条：生意银行有下列情形之一，对入款东说念主大要其他客户酿成财产毁伤的，杭锦后旗存金商贸有限责任公司应当承担支付徘徊履行的利息以偏激他民事株连：（一）无故拖延、隔断支付入款本金和利息的；（二）违犯单子承兑等结算业务规矩，首页-迪物年农机有限公司不予杀青，灵武市洁电壁纸有限公司不予收付入账，浙江欧迪恩传动科技股份有限公司压单、压票大要违犯规矩退票的；（三）罪人查询、冻结、扣划个东说念主储蓄入款大要单元入款的；（四）违犯本法规矩对入款东说念主大要其他客户酿成毁伤的其他活动。有前款规矩情形的，西安永聚和电器有限公司比赛服装由国务院银行业监督顾问机构责令改正，有犯法所得的，充公犯法所得，犯法所得五万元以上的，并处犯法所得一倍以上五倍以下罚金；莫得犯法所得大要犯法所得不及五万元的，处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华东说念主民共和国银行业监督顾问法》第二十一条：银行业金融机构的审慎谋划王法，由法律、行政法则规矩，也不错由国务院银行业监督顾问机构依照法律、行政法则制定。前款规矩的审慎谋划王法，包括风险顾问、里面物化、本钱豪阔率、钞票质料、亏本准备金、风险采集、关连交易、钞票流动性等实践。银行业金融机构应当严格投诚审慎谋划王法。

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《中华东说念主民共和国银行业监督顾问法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督顾问机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚金；情节尽头严纷乱要过时不改正的，不错责令收歇整顿大要拆除其谋划许可证；组成造孽的，照章讲求处分：未经任职阅历审查任命董事、高档顾问东说念主员的；隔断大要梗阻非现场监管大要现场查验的；提供失误的大要守秘病笃事实的报表、陈述等文献、贵府的；未按照规矩进行信息知道的；严重违犯审慎谋划王法的；隔断履行本法第三十七条规矩的活动的。

本文源自：金融界

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